Algunos contribuyentes estadounidenses pueden encontrar injusto ver a otros evadir impuestos o cometer fraude fiscal. Con base en esto, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) invita a los denunciantes a unirse a uno de los programas para denunciar el fraude fiscal a cambio de una compensación. También puede objetar de forma anónima. Si vives en los EE. UU., lea este artículo para denunciar a alguien al IRS.
Paso
Método 1 de 2: Informar de forma anónima
Paso 1. Asegúrese de poder respaldar el reclamo
El IRS declara que el informe más exitoso lo realiza un ex empleado, ex cónyuge o ex socio comercial. Los comentarios sin evidencia sobre la compra de autos costosos o equipos costosos no son suficientes para respaldar las afirmaciones.
No se le anima a denunciar un fraude fiscal que pueda involucrarlo, ya que puede ser procesado por su participación
Paso 2. Recuerde que cuanto más alta sea la tasa de evasión de impuestos, más probabilidades habrá de que el IRS la investigue
Si sus contratistas reciben pagos en efectivo, es mucho menos probable que sean denunciados que las empresas que pagan menos o evaden millones de dólares en impuestos. El IRS dedicará más tiempo y dinero a trabajar en casos importantes.
Paso 3. Vaya al sitio web de irs
gov.
Busque el "Formulario 3949-A", que contiene información de referencia. Imprima el formulario y lea atentamente la página de instrucciones.
Paso 4. Complete el formulario con información personal sobre la persona o empresa que está denunciando, de la manera más completa posible
Enumere las áreas del área de fraude fiscal que sospecha. Describa todo lo que sepa en la columna "Comentarios" de la página uno.
Paso 5. Deje en blanco la sección "Sección C, Información sobre usted" si desea informar de forma anónima
Su información personal no será comunicada a esa persona o empresa; Sin embargo, no está protegido contra las demandas de la persona o empresa denunciada si se entera de alguna otra manera.
Paso 6. Considere adjuntar otra carta que explique mucho sobre el fraude fiscal
Recuerde que todas las pruebas deben recopilarse por medios legales. No debe infringir la ley solo para demostrar un fraude fiscal.
Paso 7. Envíe el formulario junto con pruebas adicionales al Internal Revenue Service, Stop 31313, Fresno, CA 93888
Método 2 de 2: Informes de recompensas
Paso 1. Comprenda las reglas de los dos programas de informes del IRS
Las personas que denuncien con éxito un fraude fiscal con un valor inferior a dos millones de dólares tienen derecho a recibir hasta el 15 por ciento del valor de los impuestos, intereses y multas pagados. Las personas que reporten una evasión fiscal de más de dos millones de dólares tienen derecho a recibir hasta el 30 por ciento del valor de los impuestos, intereses y multas pagados.
- Los litigios por fraude fiscal suelen tardar entre uno y siete años.
- No hay garantía de que su caso sea juzgado.
- Puede ser demandado si está involucrado en un plan de fraude fiscal.
- Solo recibirá una recompensa si el dinero se devuelve correctamente. Si el gobierno no le cobra, no recibirá una recompensa incluso si el IRS logra enjuiciar a la persona o empresa.
Paso 2. Visite el irs
gov y busque "Form 3949-A", que contiene información de referencia. Imprímelo y lee las instrucciones atentamente.
Paso 3. Regrese al sitio web del IRS
Busque el "Formulario 211", que contiene información sobre recompensas para denunciantes. Para que su denuncia se envíe bajo el programa de denuncia de irregularidades, debe completar este formulario.
Paso 4. Llene el "Formulario 3949-A"
Debe incluir su información personal en la "Sección C".
Paso 5. Considere adjuntar una carta adicional explicando el fraude o como evidencia de la denuncia
Cuanta más información pueda proporcionar, más probabilidades tendrá de recibir un premio.
Paso 6. Envíe ambos formularios firmados al Servicio de Impuestos Internos, Oficina de Denunciantes - ICE, 1973 N
Rulon White Blvd., M / S 4110, Ogden, UT 84404.
Paso 7. Espere a que el IRS se comunique con usted dentro de los siete años
Si tiene éxito en ganar un premio de presentación de informes, también debe declararse en el impuesto sobre la renta y estar sujeto a impuestos.
Consejos
- Si se le llama a declarar como denunciante, se le recomienda que busque la ayuda de un abogado que se especialice en casos de denuncia de irregularidades. Estos abogados pueden ayudarlo a redactar cartas y defenderlo en juicios personales. Si su informe de fraude fiscal gana, el IRS puede reembolsar el dinero que gastó en esto.
- Si desea denunciar una actividad fraudulenta por parte de un preparador de impuestos, use el "Formulario 14157 en lugar del" Formulario 3949-A ". No es elegible para una recompensa por denuncia de irregularidades.
- Si desea denunciar un posible fraude por parte de una organización sin fines de lucro o similar, utilice el "Formulario 1909".
